Due Diligence d'intégrité

La due diligence d’intégrité (IDD) est une analyse indépendante visant à évaluer l’intégrité et la réputation des cibles d’investissement et de leurs partenaires.

Il suit l’accord-cadre et s’appuie principalement sur l’OSINT. L’HUMINT est utilisé en cas de besoin

Objectifs

Les principaux objectifs de l’IDD sont d’assurer l’identification des sujets de préoccupation potentiels en ce qui concerne :

  • Ultimes bénéficiaires
  • Origine des fonds / source de revenu
  • Procédures pénales / enquêtes en cours
  • Sanctions économiques / infractions réglementaires
  • Implication de tiers sanctionnés ou politiquement exposés (PPE)
  • Enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)

Sources ouvertes

Nos recherches recueillent et analysent des informations publiques fiables et à jour provenant de bases de données, de registres d’entreprises, de médias et de sources d’information sur les marchés. La disponibilité de l’information sur les entreprises, leurs dirigeants et les particuliers varie d’une province ou d’un territoire à l’autre.

Sources humaines

Pour une due diligence renforcée initialement basée sur une recherche approfondie en open source, nous menons des enquêtes discrètes auprès de sources fiables connaissant bien les entités cibles, leurs actionnaires et leurs cadres supérieurs.

Nos offres et descriptions

    Aperçu

    Vue d’ensemble réalisée grâce à un nombre limité de vérifications de la base de données

    Un court rapport est remis énumérant les résultats négatifs et les signaux d’alarme uniquement, le cas échéant

    Délai : 1-2 semaines

    Examen limité (OSINT)

    L’examen limité vise à comprendre, identifier, vérifier et mesurer

    • Antécédents, activités et environnement économique de la cible ;
    • Structure de l’actionnariat, top management et UBO ;
    • La structure et les tiers clés avec lesquels elle peut avoir une relation ;
    • Litiges civils et criminels passés et en cours (lorsque cela est possible)
    • Présence de PPE parmi les actionnaires, le top management et les UBO ;
    • Sanctions actuelles ou passées auxquelles la cible a pu être condamnée ;
    • Exposition Web et médiatique de la cible et note de tout média adverse.
    Délai : 2-3 semaines

    Amélioré (Full OSINT)

    Ce niveau ajoute les tableaux de propriété complets, le profilage des entités et des individus liés (y compris l’exposition) par le biais d’une recherche approfondie (par exemple, des recherches sur le deep web, des juridictions étrangères, des registres de propriété, etc.)

    Délai : 3-4 semaines

    En profondeur (OSINT & HUMINT)

    Ce niveau ajoute les sources confidentielles, les enquêtes, le risque pays et les notes de réputation/intégrité

    Délai : 3-6 semaines